La Superintendencia de Sociedad fijó los plazos para la presentación anual del Informe 75 (SAGRILAFT y PTEE) y del Informe 42 (Prácticas Empresariales) mediante la Circular Externa 100-000003 del 11 de septiembre de 2023. A partir del primero de julio de 2024, las empresas obligadas deberán presentar dichos informes, de acuerdo con los dos (2) últimos dígitos del NIT.  Conozca el detalle de los plazos para la presentación de dichos informes.

Los capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades incluyen la obligación para las empresas de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear diversas sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades, las cuales han aumentado de manera significativa su valor en los últimos meses.