Áreas de práctica
Compliance
Nuestro equipo de Cumplimiento presta asesorías en diferentes aspectos relacionados con los riesgos que se pueden presentar en las compañías, relacionados especialmente con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.
Nos enfocamos principalmente en la prevención, detección y mitigación de dichos riesgos, diseñando e implementando planes de mejora de estructuras en Gobierno Corporativo, implementación de Sistemas de Protección de Datos Personales y Programas de Cumplimiento, tales como Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Así mismo, realizamos auditorías y evaluación de la efectividad de los procesos internos de cada compañía, efectuamos procesos de debida diligencia y acompañamiento a los oficiales de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones.