Nuestro equipo de Cumplimiento presta asesorías en diferentes aspectos relacionados con los riesgos que se pueden presentar en las compañías, relacionados especialmente con lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional.

Nos enfocamos principalmente en la prevención, detección y mitigación de dichos riesgos, diseñando e implementando planes de mejora de estructuras en Gobierno Corporativo, implementación de Sistemas de Protección de Datos Personales y Programas de Cumplimiento, tales como Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Así mismo, realizamos auditorías y evaluación de la efectividad de los procesos internos de cada compañía, efectuamos procesos de debida diligencia y acompañamiento a los oficiales de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones.